Европейската прокуратура залови авоари и задържа шестима души след разкриване на

Европейската прокуратура залови активи и задържа шестима души след откриване на комплицирана мрежа от открити компании в България, Нидерландия, Полша и Словакия, които са продавали електроника и компютърно съоръжение на фиктивни компании в Италия. Те са били ръководени от подставени лица, с цел да се избегне заплащането на Данък добавена стойност. Загубите от схемата се пресмятат на 40 млн. евро, оповестява БНР.

Според събраните доказателства, стоките са продавани на цени надалеч под действителните на компании в Италия, като по този начин са нараствали противозаконните облаги. В последна сметка, оборудването е продавано на постоянни италиански компании и други компании в Европейски Съюз на извънредно конкурентни цени, като по този метод са били спестени големи суми от налози.

Схемата е довела до големи данъчни заеми, а след това до големи престъпни облаги, които са били изпирани, както обяснява следствието.

Събраните доказателства при предварителното следствие са довели до арест на шестима души и 60 обиска в страни-членки през октомври. В края на януари, делегираните прокурори в Милано са издали  позволение за конфискуване на парцели, първокласни коли, бижута и пари в брой, а също за заледяване на банкови сметки, на обща стойност 40 млн. евро.